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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

原标题:新疆火炬气股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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证券代码:证券简称:新疆火炬公告编号。2019-054

新疆火炬气股份有限公司

第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、召开董事会

新疆火炬气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次(临时)会议于2019年10月29日在公司会议室现场召开 本次会议的通知将于2019年10月23日通过电话和电子邮件发送给所有董事。 董事会应有11名董事出席会议,实际上有11名董事出席。会议由赵林安主席主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二。理事会会议回顾

1。审查和批准《公司2019年第三季度报告》

该提案经与会董事表决后得到审查和批准 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度报告》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

2。通过《关于修订的议案》

经与会董事表决后,该提案得到审查和批准。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()上披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于修订的公告》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本提案需提交股东大会审议

3。审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

提案经与会董事表决通过。 同意于2019年11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会 详情请参见公司当日上海证券交易所网站(《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》披露)

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

新疆火炬燃气有限公司董事会

2019年10月30日