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私设平台吸收7亿资金 23人涉嫌非法吸收公众存款

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私人平台吸收了7亿资金

厦门思明:一审涉嫌非法吸收公共存款的23人

本报(通讯员张鹏廖玉良)发布了“丁莺莺”和“田天莺”等项目,这些项目利用这项投资获得了高回报率。它吸引了超过5000名投资者,吸收了超过7亿元人民币。近日,由福建省厦门市思明区检察院提起公诉的洪某,刘某等23名被告涉嫌非法吸收公共存款。

6月之后,自2013年6月起,被告洪某和其他人在位于厦门市的一栋大楼内成立了肥茂在线(厦门)金融技术服务有限公司(以下简称“肥茂公司”)。厦门思明区。设置办公室位置。公司违反国家财务管理法规,未经相关部门批准,可以通过投资公司的“固定投资”和“天天营”业务获得高利率收益作为诱饵,并公开吸收存款来自未指明的人。肥发公司向投资者承诺,投资于“固定投资”和“天天营”项目可以获得7%至16.8%的高利率。投资者将资金转入公司的指定帐户后,胖发公司将把收到的投资资金用于股票市值,投资房地产和外部贷款。此外,胖发公司还成立了贷款部门,向一些急需资金的人提供贷款。结果,胖发公司吸收了存款,同时又放贷并赚取了利率差。

2018年2月,胖发公司的资本链断裂,投资者无法提取现金。公司成立后,公司已吸引了5000多家投资者,吸收了7亿多元人民币。其中,亏损投资者近2000人,亏损额超过2亿元。据了解,参与筹款的人中有一部分是老人,他们拿出了退休金或所有的积蓄,其中一些是农民工。这些工人的收入不高,他们希望通过投资获得收入。

检察机关审查说,洪某,刘等23名被告人违反国家财务管理条例,从事他人工作或受雇他人非法吸收公共存款。数额巨大,他们的行为违反了刑法,犯罪事实很明确。如果它是真实和充分的,则应对其非法吸收公共存款的刑事责任进行调查。目前,此案仍在进一步调查中。

张鹏廖榆良